Создание банковских структур

Развитие бизнеса требует создания своей собственной финансовой структуры,  позволяющей вести банковскую деятельность, что существенно минимизирует затраты; покупка готового банка — весьма трудоемкий процесс,  и в современном мире весьма сложно открывать корреспондентские счета для таких банков.

Мы предлагаем создание  полной структуры финансовой компании с системой счетов и лицензией на ведение финансовой деятельности. Предложение нашей компании базируются  на  прицепе  «под ключ», включающее в себя: счета(15−20 в разных банках), прямой мерчант, создание фирменных карт и получение лицензии. На данный момент существуют нижеперечисленные  варианты.

Решение первое
Республика Маврикий

Самое оптимальное  решение — создать финансовую  компанию  в Республике Маврикий  и получить Лицензию  от  Финансовой  Комиссии Республики Маврикий. Преимущество в том, что о данной республике говорят немного, и, зарегистрировав здесь фирму, достаточно просто открывать счета в мусульманских странах, так как пятая часть(17%) населения республики исповедует Ислам. (Около  50% буддизм, что  НЕ «отпугивает» европейские банки).
Законодательное право страны основано на английском.

В Республике Маврикий  законодательство позволяет не сдавать отчетность, что МИНИМИЗИРУЕТ затраты на обслуживание и аудит фирмы.

Перспективы: 4−5 лет.

Стоимость  решения «под ключ» с получением лицензии, банковскими счетами и мерчантом — $ 138 000 долларов США.

Второе решение
Новая Зеландия

Юрисдикция Новой Зеландии не многим знакома, законодательное право  основано на английском. В силу удаленности от Европы, жестких требований к отчетности и аудиту нет, основная задача — продлевать лицензию и регистрацию. Следует осторожно работать с гражданами Австралии, так как для них существует ряд ограничений.

Перспективы: 3−5 лет.

Стоимость  решения «под ключ» — $ 165 000 долларов США.

Третье решение
Англия

Английская финансовая компания  с отделением и офисом в Шотландии LP (как замена английским LLP), так как в течение 2 лет законодательство  Англии относительно  использования низконалоговых фирм ужесточиться.
Стоимость создания компании — $ 120 000 долларов США + текущие расходы. ( Данное  решение сложно просчитать «под ключ», так как есть требования сдачи отчетности + ежегодные обязательства по аудиту).

По сравнению с юрисдикциями вышеперечисленных стран, этот вариант достаточно дорог, так как в ходе работы возникает много платежей, которые сложно спланировать. Перспективы — бессрочные, НО в связи с внесением поправок в законодательство и необходимостью постоянной работы с юристами, данное предложение — самое дорогое решение в области обслуживания компании и ежемесячных платежей для осуществления бесперебойного функционирования компании.
Преимущества — безусловная солидность места регистрации и стабильность политической системы государства регистрации.

Четвертое
Панама

На сегодняшний день это самое популярное предложение. Перспективы: 1−2 года, так как  будет наблюдаться существенное ужесточение законов в области финансов. Данный вариант идеален для  краткосрочных проектов, рассчитанных на 1−1,5 года

Стоимость открытия финансовой структуры — $ 90 000 долларов  США.